日本M&Aセンター

M&A

日本M&Aセンター

日本M&Aセンターグループは、コーポレート・ガバナンスの強化・推進、コンプライアンス重視、リスクマネジメントの実践、情報セキュリティの強化に取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンス

当社グループは、経営理念等に基づき永続的に社会貢献を果たし、様々なステークホルダーの方々のご期待にお応えしていくためには、コーポレート・ガバナンスの充実が経営上の最重要課題であると考えます。
コーポレート・ガバナンスを充実させることにより、業務執行の状況の監視・牽制機能を強化し、以って以下を当社の経営の中心課題として捉え、日々尽力しております。

  1. 経営の健全性・公正性を確保し、法令遵守を徹底すること
  2. 経営の透明性を確保し、説明責任を全うすること
  3. 経営の効率性を確保し、株主価値の最大化に努めること

コーポレート・ガバナンス体制

当社のコーポレート・ガバナンス体制は図のとおりです。

コーポレート・ガバナンス体制図

当社取締役会は監査等委員である取締役も含めて10名で構成され、うち社外取締役は3名であり、社外取締役の比率は1/3未満となっています。
これに対し、当社としては次期定時株主総会(2019年6月予定)で社外取締役比率が1/3以上になるよう、努めて参ります。

内部統制システム等

当社グループは、業務の有効性・効率性及び財務報告の信頼性を確保し、コンプライアンスを徹底するため、内部統制システムを整備しております。
詳細は「ガバナンス報告書」をご参照ください。

ガバナンス報告書

コンプライアンス

当社グループは、コンプライアンス活動の継続は企業としての信用維持・向上に不可欠な要素として重視しております。

コンプライアンスの基本的な考え方

当社グループは、コンプライアンス(法令遵守)規程により役職員が関係法令や社内規程、倫理規範等を遵守し、公正・適切な企業活動を通じて社会的責任を果たす旨定めております。
また、コンプライアンス行動指針10か条を定め、具体的指針を示しております。
コンプライアンスはその重要性に鑑み、全役職員を対象として定期的に研修を実施しております。

コンプライアンス行動指針10か条

コンプライアンス行動指針10か条は以下の項目からなります。

  • i)秘密保持
  • ii)インサイダー取引禁止
  • iii)反社会的勢力との関係遮断
  • iv)法令遵守
  • v)差別・ハラスメント等の禁止
  • vi)報告、連絡、相談
  • vii)業務品質の向上
  • viii)賄賂の贈収の禁止
  • ix)適正な申請・精算
  • x)公私の区別

内部通報制度

当社では社内通報制度を制定しております。コンプライアンス等の違反、あるいはそのおそれのある行為を知った時の相談・通報を受け付け、その全てに対して適切な対応を実施しています。これによりコンプライアンスの取組強化と違反の未然防止を図っております。
また、相談・通報者に対してのプライバシー保護に対しても適切な対策を行っております。

リスクマネジメント

当社グループは、企業活動に重大な悪影響を及ぼすリスクに適時・適切に対処するため、リスクマネジメントを実施しております。

リスクマネジメント委員会

常勤取締役及び管理本部と社長室の管理職を構成員としてリスクマネジメント委員会を開催しております。総合的なリスク管理事項について充分に討議し、必要に応じて外部の法律事務所等の指導・助言を受けたうえで、その内容により適切に取締役会に上程しております。
これにより業務上の重要事項について、迅速な審議と意思疎通が行える体制を整えております。
また、役職員が常に法令遵守及び社会倫理に則った行動を取るよう励行とチェックを行っております。

インシデント発生時の対応

インシデントが発生した場合、インシデントの内容・緊急度・重要度に基づき、報告・連絡・相談のあり方を定め、適時・適切な対応を行っております。また、インシデントの分析を行い、再発防止対策を適宜実施しております。

情報セキュリティ

当社グループの業務における守秘義務の重要性は非常に大きく、ステークホルダーから期待される要求事項を考慮するのみならず、M&Aプロフェッショナルとしてのあるべき姿も考慮し、情報セキュリティの適切なマネジメントに努めております。

情報セキュリティ方針

情報セキュリティの運用とISO27001認証

当社グループは、社外の専門家も活用して安全性の高いシステムの構築を行っております。また、各種情報セキュリティ関係のルールを定め、当社の役職員に対する研修やイントラネットを活用してその徹底に努めております。また、内部監査等を通じてその運用状況の妥当性の検証を行っております。
当社は、2016年5月25日に情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際標準規格であるISO27001の認証を取得しております。これにより情報管理の徹底と継続的な改善を図っております。

ISMSロゴ

ISMS認証取得について


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